공지사항
| 제목 | 제 21기 정기주주총회 소집공고 | 2023-03-15 |
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※︎ 주주총회소집공고와 관련한 자세한 사항은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 사이트를 참고해주시기 바랍니다. 제21기 정기주주총회 소집 통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 8시 2. 장 소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 에이피티씨(주) 본사 강당 3. 회의목적사항 «보고 사항» - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 «회의 목적사항» 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 신창환 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 (1) 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증 ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. (2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인(개인인감 또는 법인인감) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 6. 기타사항 - 금번 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주총관련 문의사항은 031)645-1080으로 연락주시기 바랍니다. - 당사의 제21기 사업보고서 및 감사보고서는 2023.03.22(수)까지 당사홈페이지(www.iaptc.com)에 공고할 예정이오니 참고바랍니다. 7. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 등의 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정 등을 대표이사에게 위임합니다. 2023년 3월 에 이 피 티 씨 주 식 회 사 대표이사 최 우 형, 강 영 수 (직인생략) |
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| 첨부파일 : | 제21기 주주총회소집통지서.pdf | |